耐普矿机(300818)：董事会完成换届选举及聘用高级

　　杨俊先生，1975年9月出生，中国国籍，无境外，大专学历。1996年9月至2006年6月，安排员、车间副从任、车间从任职务；2006年7月至2013年10月，任公司出产部司理；2013年10月至2015年12月，任公司总司理帮理兼出产部司理；2015年12月至今任公司出产核心总监；2014年4月至2025年4月任公司监事会；2025年4月至2026年4月任公司职工董事。截至本通知布告日未持有公司股票，取持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　公司第五届董事会副董事长、总司理程胜先生本次董事会换届选举完成后将离任，离任后不再担任公司董事、高级办理人员及董事会特地委员会相关职务，但继续正在公司担任其他职务。截止本演讲披露日，程胜先生间接持有公司股份603，890股，占公司总股本的0。36%，其离任后将继续恪守《深圳证券买卖所上市公司自律监管第10号—股份变更办理》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第18号—股东及董事、高级办理人员减持股份》等法令律例及规范性文件的进行股份办理。

　　1。计谋取ESG委员会：郑昊先生（从任委员）、张国梁先生、袁晓辉先生；2。审计委员会：邓林义先生（从任委员）、孔德海先生、黄斌先生；3。提名、薪酬取查核委员会：孔德海先生（从任委员）、黄斌先生、张国梁先生？。

　　欧阳兵先生，中国国籍，无境外，本科学历，注册会计师、中级会计师、税务师，国际注册内部审计师（CIA）、美国注册办理会计师。2001年7月至2015年8月就职于广州珠江啤酒股份无限公司，历任股份公司会计、股份公司对付从管、子公司财政担任人、事业部财政总监；2015年9月至2017年8月任江西金利隆橡胶履带无限公司财政总监；2017年9月至2018年2月担任武汉金牛经济成长无限公司财政核心总监；2018年11月至2021年12月任公司财政核心总监；2022年1月至今，任公司财政总监。截至本通知布告日未持有公司股票，取持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　王磊先生，1985年9月出生，中国国籍，无境外，江西财经大学本科学历。2009年7月至2011年7月正在江西黑猫炭黑股份无限公司证券部工做；2011年7月至2015年5月正在江西开门子肥业股份无限公司担任证券部部长；2015年7月至2016年7月担任江西百川财富投资办理无限公司施行司理；2016年8月至2017年3月任职江西富祥药业股份无限公司审计部；2018年9月至2020年4月历任公司董事会办公室从任、证券事务代表；2020年11月至2024年5月任江西省振铜橡胶无限公司监事；2020年5月至今任公司董事、副总裁、董事会秘书。截至本通知布告日未持有公司股票，取持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　刘之能先生，1982年5月出生，中国国籍，中员，无境外，中南大学矿物加工工程专业硕士，中南大学先辈制制（矿物加工）专业博士正在读，矿业权评估师、正高级工程师。2009年7月至2013年4月任矿冶研究总院机械研究所市场部副从任；2013年4月至2025年2月任北矿机电科技无限义务公司国际市场部从任；2025年4月至今任公司副总裁。截至本通知布告日未持有公司股票，取持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　郑昊先生，中国国籍，无境外永世，1958年7月出生，中国国籍，无境外永世，高中学历。1983年至1994年正在江西上饶县建材公司工做，历任股长、副司理、司理；1994年至2001年任江西巨鹰实业无限公司总司理；2001年9月至2010年12月任江西天日实业无限公司董事长兼总司理；2001年7月至2024年5月任振铜橡胶副董事长；2005年做为次要倡议人倡议设立了耐普实业，任董事长；2011年4月，耐普实业全体变动为江西耐普矿机新材料股份无限公司，2011年4月至今任公司董事长。截至本通知布告日持有公司股票78，449，700股，占公司总股本的46。48%，取持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　黄斌先生，1969年11月出生，中国国籍，无境外，本科学历，中国注册会计师。2000年1月至2007年5月任广东恒信德律会计师事务所江西分所部分司理；2007年6月至2010年7月任深圳南方平易近和会计师事务所江西分所副所长；2010年7月至2014年3月任中审国际会计师事务所无限公司江西分所副所长；2014年3月至今任中审华会计师事务所（特殊通俗合股）江西分所副所长、所长；2014年4月至2023年3月任公司董事；2018年1月至今，兼任江西万年鑫星农牧股份无限公司董事。截至本通知布告日未持有公司股票，取持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　以上董事任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一，董事占董事会的比例未低于三分之一且至多包罗一名会计专业人士。董事的任职资历和性曾经深交所存案审核无，人数比例合适相关律例的要求。

　　沈昆先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外，大专学历。2003年3月至2024年4月正在江西博能实业集团无限公司及其下设公司任职（此中：2020年7月至2024年4月担任博能曲融（上海）数据科技无限公司董事兼总司理；2020年6月至2024年4月担任南昌融数消息科技无限公司董事、司理）；2024年5月入职江西耐普矿机股份无限公司。截至本通知布告日未持有公司股票，取持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　因任期届满，公司对程胜先生、赵先生、潘庆先生正在公司任职期间勤奋履职并对公司持续健康成长所做的贡献暗示衷心的感激！

　　孔德海先生，1969年4月出生，中国国籍，无境外永世，博士研究生学历。2014年1月至2017年12月，任合锐赛尔电力科技股份无限公司副总司理；2018年1月至2020年12月，任电通公共关系参谋（）无限公司参谋；2020年5月至今，任朝富国有资产办理无限公司董事；2020年7月至2020年12月，兼任经济察看参谋；2021年1月至今，任铠亿新材料科技无限公司副总司理；2022年6月至今，任向阳国有本钱运营办理无限公司董事；2023年6月至今，任鹰潭市文化旅逛投资成长集团无限公司董事；2023年3月至今，任鹰潭市工业控股集团无限公司董事；2025年9月至今，任山东润丰化工股份无限公司董事；2021年5月至今，任公司董事。截至本通知布告日未持有公司股票，取持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　2010年3月至2019年2月，任江西婺源旅逛股份无限公司证券专员兼运营部副司理；2019年3月至今，任公司证券专员、证券事务代表。截至本通知布告日未持有公司股票，取持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　康仁先生，1968年2月出生，中国国籍，无境外永世，本科学历，高级经济师、高级政工师。2001年至2005年3月，历任江西博尔锻制无限公司副总司理、总司理；2005年4月至2009年10月，任江铜集团机械锻制无限公司副总司理；2010年11月至2019年7月，任江西铜业集团东同矿业无限义务公司副总司理；2009年11月至2019年7月，历任江西铜业集团（东乡）锻制无限公司总司理、董事长；2019年8月入职公司，2020年5月至今任公司副总裁；2020年7月至今兼任江西耐普矿机锻制无限公司总司理；2021年9月至今兼任德普矿山董事。截至本通知布告日未持有公司股票，取持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　邓林义先生，1973年12月出生，中国国籍，无境外，中国注册会计师，研究生学历。2001年12月至2013年4月，任中磊会计师事务所总部审计一部长、中磊会计师事务所江西分所审计部长、所长帮理；2013年5月至今，任大信会计师事务所江西分所总司理帮理、合规办理员；2023年3月至今，任公司董事。截至本通知布告日未持有公司股票，取持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　邱自琴密斯，1997年3月出生，中国国籍，无境外永世，本科学历，中级会计师。2019年7月至2021年5月，任浙江盘毂动力科技无限公司会计；2021年6月至2024年6月，任科博达手艺股份无限公司财政专员；2024年12月至今，任职于公司。截至本通知布告日未持有公司股票，取持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　以上人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。此中，高级办理人员的任职资历曾经公司提名、薪酬取查核委员会审查通过；聘用公司财政担任人、审计部分担任人的议案曾经公司董事会审计委员会审议通过；董事会秘书王磊先生、证券事务代表邢银龙先生、秦超密斯已取得由深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书；审计部担任报酬会计专业人士。任职资历均合适《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号—创业板上市公司规范运做》等相关，具备履行响应职责所必需的专业学问取工做经验。

　　以上委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。此中审计委员会、提名、薪酬取查核委员会中董事人数均过对折并担任召集人；计谋取ESG委员会从任委员由公司董事长郑昊先生担任；审计委员会从任委员邓林义先生为会计专业的董事，且审计委员会均为不正在公司担任高级办理人员的董事。合适相关法令律例、规范性文件及《公司章程》以及各委员会工做细则的。

　　因任期届满，公司第五届董事会董事赵先生将不再担任公司董事、董事会审计委员会委员、计谋取ESG委员会委员；高级办理人员潘庆先生将不再担任公司副总司理，但继续正在公司担任其他职务。截止本演讲披露日，赵先生、潘庆先生未持有公司股份。

　　夏磊先生，1985年1月出生，中国国籍，无境外，大专学历。2007年6月至2013年10月，历任公司市场部跟单员、发卖工程师、副司理、司理、总司理帮理；2013年10月至2015年12月，任公司市场总监；2016年1月至今，任公司副总裁。截至本通知布告日未持有公司股票，取持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　张国梁先生，1975年8月出生，中国国籍，无境外，中欧国际工商办理学院工商办理硕士。2011年12月至2025年7月，先后就职于江西省上饶市局（支队）、上饶市城市办理局、上饶市体育局；2025年8月入职江西耐普矿机股份无限公司，2026年3月至今任公司常务副总裁。截至本通知布告日未持有公司股票，取持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　2013年10月至2015年6月，任上海步履教育科技股份无限公司客户司理；2015年7月至2018年6月，任上海步履教育科技股份无限公司证券事务代表；2018年7月至2019年12月，任安徽亚努消息征询无限公司风控总监；2020年3月至今，任公司证券事务代表、董事会办公室从任、本钱运营办理核心副总监。截至本通知布告日未持有公司股票，取持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。

　　本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

　　以上人员均未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察尚未有明白结论的环境；不曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不存正在《创业板上市公司规范运做》第三章第二节的景象，合适相关法令、行规等要求的任职资历。

　　袁晓辉先生，1971年12月出生，中国国籍，无境外，博士学历，高级工程师，传授。2003年1月至2005年8月任华中电网无限公司动经所高级工程师；2005年9月至今任华中科技大学水电取数字化工程学院副传授、传授；2016年5月至2020年2月任公司董事；截至本通知布告日未持有公司股票，取持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。